La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló a la organización criminal conocida como 'El Caballito', una red dedicada al lavado de dinero y a la emisión masiva de facturas falsas. Según información oficial, la estructura habría operado un fraude fiscal superior a los 12 mil millones de pesos, cifra confirmada por la Secretaría de Hacienda.
El operativo, ejecutado de manera simultánea la semana pasada, se desplegó en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. Durante estas diligencias, las autoridades federales lograron la detención de ocho personas identificadas como posibles integrantes de la organización, entre quienes se encuentran Michael “N” y Salvador “N”.
El modus operandi de 'El Caballito' fue detallado por el vocero de la FGR, Ulises Lara, quien explicó que los integrantes de la red se acercaban a compañías bajo la figura de personas físicas. Su oferta consistía en presentar supuestos esquemas de comercialización y alternativas para la reducción de cargas tributarias, captando así a clientes interesados en evadir sus obligaciones fiscales.
Una vez concretados los acuerdos, la red emitía facturas respaldadas por operaciones inexistentes, diseñadas específicamente para cada cliente. La investigación sostiene que el grupo constituía empresas fachada que servían para simular servicios o transacciones comerciales, permitiendo que los clientes legítimos realizaran deducciones fiscales fraudulentas.
El esquema de simulación permitía que los beneficios económicos derivados de la evasión fueran distribuidos posteriormente entre los participantes de la red. De acuerdo con la FGR, el objetivo central de estas operaciones era evitar el pago de contribuciones a la hacienda pública mediante el uso sistemático de documentación fiscal apócrifa.
Las autoridades señalaron que la estructura funcionaba a través de una red compleja de operaciones simuladas que facilitaba el lavado de dinero. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para enfrentar cargos relacionados con la expedición de comprobantes fiscales falsos y delitos financieros derivados de su actividad ilícita.
