Un fallo contundente contra el testaferro
Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó el lunes que el multimillonario ruso Eduard Khudainatov no puede impedir que el gobierno de EE. UU. confisque el superyate Amadea, valorado en 300 millones de dólares. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que Khudainatov carece de la legitimación legal necesaria para impugnar la incautación de la embarcación de 106 metros de eslora, lo que pone fin a sus intentos de recuperar la lujosa nave.
El panel de tres jueces ratificó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior, respaldando la postura del Departamento de Justicia de que el verdadero dueño del yate es Suleiman Kerimov. Kerimov, un oligarca ruso y una de las personas más ricas del mundo, ha sido sancionado por la administración Biden debido a sus vínculos con el gobierno ruso tras la invasión de Ucrania.
El tribunal determinó que Khudainatov, exdirector de Rosneft OJSC, actuó como un "testaferro" para ayudar a Kerimov a evadir las sanciones internacionales. El fallo establece que las personas que simplemente poseen el título de propiedad en nombre de un tercero no pueden alegar perjuicio cuando las autoridades federales incautan dicho bien.
"Los testaferros que ostentan el título en nombre de otra persona no tienen legitimación bajo el Artículo III para impugnar la confiscación de la propiedad, ya que no sufren un perjuicio personal cuando esta es incautada", escribió el juez Raymond J. Lohier Jr. en la opinión del tribunal. Los jueces Barrington D. Parker y Sarah A. L. Merriam se unieron al fallo, consolidando el precedente legal para este caso.
Una fachada de propiedad
La batalla legal se centra en un memorando de acuerdo de septiembre de 2021. En dicha operación, la empresa de Khudainatov, Millemarin Investments Ltd., supuestamente vendió el Amadea por 225 millones de euros —aproximadamente 262 millones de dólares en aquel momento— a una entidad de las Islas Caimán creada menos de una semana antes de la transacción.
Tras el acuerdo, el tribunal concluyó que Khudainatov solo poseía un "título nominal" sobre la embarcación. El juez Lohier señaló que Khudainatov y su familia dejaron de usar el barco después de la venta, y los investigadores no encontraron pertenencias personales a bordo cuando el grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia incautó el yate en Fiyi en 2022.
El gobierno argumentó con éxito que la transacción de 2021 fue una fachada destinada a ocultar la verdadera propiedad de Kerimov. Dado que Khudainatov no logró demostrar un "interés legítimo y aparente" en el yate tras la transferencia, el tribunal concluyó que no tenía legitimación para desafiar los procedimientos de confiscación.
Los representantes legales de Khudainatov, incluidos los equipos de Shapiro Arato Bach LLP, Brune Law PC y Ford O’Brien Landy LLP, han dedicado el litigio a intentar probar su propiedad. El caso está registrado como Estados Unidos de América contra Khudainatov en el Segundo Circuito.
